纽曼思健康食品控股有限公司（02530）10月20日公告，董事会成员及委员会构成有所调整，自2026年10月20日起生效。
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根据公告，严咏怡女士已辞任公司独立非执行董事、薪酬委员会及提名委员会成员，以及公司审计委员会主席，原因系其拟投入更多时间处理其他事务。严女士已确认与董事会无意见分歧，且无须就其辞任事项另行通知股东。
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同日，公司委任刘俊辉先生为独立非执行董事、薪酬委员会及提名委员会成员，并出任审计委员会主席。刘俊辉，54岁，拥有逾25年审计及会计经验，1993年10月获澳大利亚新南威尔士大学会计及金融商学学士学位，另持有伦敦大学法律学士及公司法与证券法法律硕士学位。刘俊辉历任安永会计师事务所审计合伙人，并先后在北京及香港任职；曾担任多家港交所主板上市公司独立非执行董事。
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刘俊辉已与公司签订为期三年的委任书，并须依公司章程在股东周年大会上轮值退任及重选连任。他每年可获固定董事袍金168,000港元。
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此外，执行董事崔娟女士获委任为提名委员会成员，同自2026年10月20日起生效。
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调整后，董事会各委员会成员架构如下： 1. 审核委员会成员包括刘国煇先生、余子敖先生及刘俊辉先生。 2. 薪酬委员会成员包括王平先生、刘国煇先生、余子敖先生及刘俊辉先生。 3. 提名委员会成员包括王平先生、崔娟女士、刘国煇先生、余子敖先生及刘俊辉先生。
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截至本公告日期，纽曼思董事会由执行董事王平先生及崔娟女士；非执行董事陈学良先生；独立非执行董事刘俊辉先生、刘国煇先生及余子敖先生组成。
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