荣晖控股有限公司（08213）于2026年7月30日发布股东周年大会通告，宣布将于2026年9月23日11:00在中国深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店商务中心七楼行政俱乐部召开股东周年大会。公司拟提交七项普通决议，具体事项如下：
1. 审议公司截至2026年3月31日止财政年度的经审计综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 重选三名独立非执行董事： (a) 陈贻平先生； (b) 庞晓莉女士； (c) 张文娟女士。
3. 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度的董事一般酬金。
4. 重新委聘中瑞和信会计师事务所有限公司（执业会计师）为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 授权董事会在“有关期间”内一般及无条件地配发、发行及／或处理公司已发行股本总数20%以内的股份（包括出售或转让库存股份），并可就有关建议、协议及／或购股权在有关期间内或之后行使该等权力。
6. 授权董事会在“有关期间”内回购本公司已发行股份，回购股份面值总额不得超过本公告通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数10%。
7. 在上述第6项决议获通过后，扩大量化董事会根据第5项决议授出的发行授权，加入相当于回购股份面值总额（最高不超过已发行股份总数10%）的额度。
为确定股东参会及投票资格，公司将于2026年9月18日至2026年9月23日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记；所有过户文件及相关股票须于2026年9月17日16:30前送达香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺的香港中央证券登记有限公司。
股东若欲委任代表出席会议，须在2026年9月21日11:00前将签署的委任表格送达同一地址。
会议将按香港联交所GEM上市规则以投票表决方式处理上述议案。公司名下如有库存股份，将不享有投票权。
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