中国数字视频（08280）8月31日发布股东周年大会通告，公司拟于2026年9月23日10时在北京市海淀区西四环北路131号新奥特科技大厦8楼召开股东周年大会，以实体形式审议多项普通及特别决议案。此次大会重点事项如下：
1. 审议及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表以及董事会和核数师报告；
2. 续聘栢淳会计师事务所有限公司担任公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；
3. 重选刘保东先生（执行董事）、李万寿博士（独立非执行董事）及简念强先生（独立非执行董事）；
4. 授权董事会厘定各董事薪酬；
5. 授出一般性发行授权：在“有关期间”内，董事会可配发、发行及处置不超过截至决议案获通过当日已发行股份总数20%的额外股份，并可就相关要约、协议及购股权等事宜作出或授予权力；
6. 授出股份回购授权：在“有关期间”内，公司可于香港联合交易所有限公司或其他获认可交易所回购股份，回购总数不超过截至决议案获通过当日已发行股份总数10%；
7. 在通过第5项及第6项普通决议案后，回购股份的相应数量将用于扩大发行授权，幅度不超过已发行股份总数10%；
8. 审议并采纳第八次经修订及重列的公司组织章程大纲及细则，以取代现行版本，并授权董事或秘书办理相关申报及登记手续。
为确定股东有权出席并投票，公司股份过户登记将于2026年9月18日至9月23日（含首尾两日）暂停办理。股东需于2026年9月17日16时30分前完成股份过户手续，并于2026年9月23日名列股东名册方可出席大会并行使表决权。
截至公告日，公司董事会由3名执行董事（郭朗华、龚刚、刘保东）及4名独立非执行董事（李万寿、李优良、简念强、徐梅）组成。
精彩评论