KFM金德（03816）7月23日公告，董事会已决定于2026年8月21日10时30分，在香港新界荃湾海盛路3号TML广场31楼C室以现场方式召开股东周年大会。
会议将审议并酌情通过以下主要普通决议案： 1. 省览及批准公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 以独立决议案形式： (a) 重选黄志国先生为董事； (b) 重选陈铭燊先生为董事； (c) 授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会一般及无条件授权，于“有关期间”内配发、发行及处理公司未经发行股份，包括库藏股份的出售或转让，额度不超过： (aa) 截至决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库藏股份）的20%；及 (bb) （若股东另行通过普通决议案授权）决议案获通过后公司回购股份总数（不超过已发行股份总数（不包括库藏股份）的10%）之总和。
5. 授予董事会在“有关期间”内回购股份的一般及无条件授权，回购股份总数不超过决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库藏股份）的10%。回购股份可由公司持有作为库藏股份或予以注销。
6. 于第4及第5项议案获通过后，提议将根据第4项议案(a)段授予董事的一般授权扩大，以包括根据第5项议案(a)段已获授权回购股份的相应数目。
为确定股东出席股东周年大会议决权，股份过户登记册将于2026年8月18日至2026年8月21日（包括首尾两日）暂停办理过户登记手续。相关股份过户文件须于2026年8月17日16时30分前送达香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。记录日期为2026年8月21日。
股东可于会议开始前不少于48小时，即最迟于2026年8月19日10时30分递交代表委任表格。
若2026年8月21日8时正悬挂或持续悬挂黑色暴雨警告信号、八号或以上热带气旋警告信号，或因超强台风导致“极端情况”持续，股东周年大会将延期，届时公司将另行公告最新安排。
截至本公告日期，董事会由两名执行董事孙国华先生（主席）、黄志国先生及三名独立非执行董事尹锦滔先生、陈铭燊先生、郑沅庭女士组成。
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