鼎亿集团投资（00508）公布股东周年大会表决结果 全部六项普通决议案获逾78%赞成通过

鼎亿集团投资有限公司（00508）9月26日公告披露，公司已于2026年9月24日召开股东周年大会。公告显示，现场及经电子方式出席会议具表决权的股份总数为865,852,203股，各项普通决议案均以投票表决方式获正式通过，赞成票比例均为78.95%，反对票比例为21.05%。

具体表决结果如下：

1. 接纳截至2026年3月31日止年度经审核合并财务报表、董事会报告及独立核数师报告：赞成340,746,420股（78.95%），反对90,868,500股（21.05%）。

2. 有关董事重选及酬金： a) 重选苏晓濃先生为执行董事：赞成340,746,420股（78.95%），反对90,868,500股（21.05%）。 b) 重选周肇基先生为独立非执行董事：赞成340,746,420股（78.95%），反对90,868,500股（21.05%）。 c) 重选殷姍女士为独立非执行董事：赞成340,746,420股（78.95%），反对90,868,500股（21.05%）。 d) 授权董事会厘定董事酬金：赞成340,746,420股（78.95%），反对90,868,500股（21.05%）。

3. 续聘天健国际会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金：赞成340,746,420股（78.95%），反对90,868,500股（21.05%）。

4. 授予董事会一般授权，配发、发行及处理相当于已发行股份总数不超过20%的新增股份：赞成340,743,220股（78.95%），反对90,871,700股（21.05%）。

5. 授予董事会一般授权，回购不超过已发行股份总数10%的公司股份：赞成340,746,420股（78.95%），反对90,868,500股（21.05%）。

6. 将第5项决议案下购回的股份转化用于扩大第4项决议案所述一般发行授权：赞成340,743,220股（78.95%），反对90,871,700股（21.05%）。

公告同时披露，本次大会的监票人由本公司香港股份过户及登记分处——卓佳证券登记有限公司担任。本公司全体董事已亲身或以电子方式出席了本次股东周年大会。