中国能源建设（03996）董事会审议通过多项议案 拟108.3亿元投建松原氢能产业园二期

中国能源建设股份有限公司（03996）8月31日公告披露，第三届董事会第五十九次会议已于2026年8月28日召开，8名董事全部参与表决，各项议案均获通过。会议形成主要决议如下：

1. 董事会审议并通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》，同意发布《2026年半年度报告》及其摘要，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案推进情况中期报告的议案》，表决结果同为8票一致通过。

3. 审议通过《关于签订公司2027—2029年日常经营类持续性关联交易框架协议的议案》，拟与关联方签署《2027—2029年度日常生产经营服务框架协议》《2027—2029年度物业租赁框架协议》。因涉及关联交易，倪真、黄埔两名董事回避表决，其余6名董事投票全部同意。该议案尚待股东大会审议批准。

4. 审议通过《关于签订公司2027—2029年金融类持续性关联交易框架协议的议案》，同意与关联方签署《2027—2029年金融服务框架协议》《2027—2029年融资租赁服务框架协议》《2027—2029年私募基金服务框架协议》。倪真、黄埔两名董事回避表决，其余6名董事投票全部同意。该议案亦需提交股东大会审议。

5. 审议通过《中国能源建设集团财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告》，获全体8名董事一致通过。

6. 董事会同意全资子公司中能建氢能源有限公司投资建设“中能建松原氢能产业园（绿色氢氨醇一体化）项目二期”，项目总投资约108.3亿元，其中资本金出资约21.7亿元，由中能建氢能源有限公司100%持股。

7. 董事会决定终止吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司的相关事宜，并注销为办理吸并设立的中国能源建设股份有限公司总承包分公司、中国能源建设股份有限公司广西分公司、中能建建设工程有限公司。该议案需报股东大会审议。

8. 董事会审议通过《公司穿透式监管工作体系建设总体方案》，8名董事一致同意。

公告显示，本次会议召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。