上海汇舸环保科技集团股份有限公司（股票代码：02613，以下简称“汇舸环保”）7月17日召开2026年第二次临时股东大会。会议对两项普通决议案进行了投票表决，均获得100.00%同意通过。
本次股东大会应到表决股份为4,000万股H股，实到股东及受托代表合计持有3,000万股具表决权股份，占可投票股份总数的75.00%。除Ocean Yields Enterprises Limited持有的91万股限制性股票须按香港联合交易所有限公司上市规则第17.05A条放弃投票外，无其他股东被要求放弃投票。
具体表决情况如下： 1. 审议并批准2026年7月2日通函所载更改所得款项用途事项，并授权公司董事长办理相关事宜。赞成票3,000万股，占出席并有表决权股份的100.00%；反对及弃权票均为0股。 2. 审议并批准委任龚雯女士为独立非执行董事，任期自决议案通过之日起至第二届董事会任期届满止，同时授权董事会确定其薪酬，并授权任何一名董事代表公司与其签署委任函及办理相关事宜。赞成票3,000万股，占出席并有表决权股份的100.00%；反对及弃权票均为0股。
由于上述两项决议案的赞成票数均超过半数，全部获正式通过。
董事会调整方面，经股东大会批准后，吴先僑女士辞任独立非执行董事职务，同时不再担任公司审计委员会及提名委员会成员；龚雯女士接任独立非执行董事，并出任审计委员会及提名委员会成员。调整后，相关委员会成员构成为：
• 审计委员会：主席朱荣元先生，成员管延敏博士、龚雯女士 • 提名委员会：主席朱荣元先生，成员周洋先生、龚雯女士
本次大会的召集、召开及表决程序符合中国公司法及公司章程等相关规定。卓佳证券登记有限公司担任监票人。
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