2026年9月30日，上善黄金国际控股有限公司（01939，下称“上善黄金”）公告，根据香港联交所《上市规则》第13.51(2)条要求，公司董事会自当日起进行多项人员调整，包括董事、主席、公司秘书、授权代表以及董事会专业委员会成员的更迭。关键信息如下：
1. 董事及主席辞任 － 执行董事兼董事会主席童军先生因个人事务辞任，同时卸任提名委员会成员及公司授权代表。 － 非执行董事李杰峰先生辞任并卸任审核委员会成员。 － 独立非执行董事李婧博士辞任，并不再担任企业管治委员会主席及薪酬委员会成员。 上述辞任均自2026年9月30日生效。三人确认与董事会无意见分歧，亦无需提请股东及联交所关注的其他事项。
2. 新任董事及职务 自2026年9月30日起，公司增补7名董事： － 执行董事：侯祥先生、陈宇先生、田志超先生 － 独立非执行董事：柳琴女士、田文卓先生、马晨山先生、田范江先生
主要聘任条款如下： • 侯祥、田志超两位执行董事月酬金各为18,000港元，初步任期三年，可获董事会酌情花红；侯祥同时出任董事会主席。 • 陈宇执行董事亦签订三年服务合约，其酬金待董事会按薪酬委员会建议另行厘定。 • 四位新任独立非执行董事均签订为期一年的委任函（自动逐年续期），月度董事袍金各为15,000港元，不参与花红计划。
3. 股权信息 根据公告，侯祥先生于上善黄金9,026,000股普通股中拥有权益，占已发行股本约1.76%。其余新任董事及独立董事于上善黄金及其相联法团均不持股。
4. 公司秘书及授权代表更换 － 杨碧珍女士辞任公司秘书及授权代表。 － 翟志胜先生接任公司秘书，并与侯祥先生一同担任公司授权代表，任职自2026年9月30日起生效。
5. 董事会专业委员会调整 － 柳琴女士被委任为提名委员会主席、企业管治委员会主席，同时担任审核委员会及薪酬委员会成员，任命自2026年9月30日起生效。
截至本公告日，上善黄金董事会架构如下： 执行董事：侯祥（主席）、陈宇、田志超； 独立非执行董事：何佳、梁廷育、柳琴、田文卓、马晨山、田范江。
公司表示，董事会对离任人员的贡献表示感谢，并欢迎新成员加入。
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