中国冶金科工股份有限公司(01618)7月21日公告称，公司第三届董事会第八十八次会议以通讯方式召开，8名董事全部出席，会议形成四项决议，表决结果均为8票赞成、0票反对、0票弃权。
一、会议同意提名李仲泽、陈阳为第四届董事会执行董事候选人，提名张树强、彭海清、彭彭为非执行董事候选人，并将相关事项提交股东大会审议。
二、会议同意提名周国萍、陈胜华、吴杰庄为第四届董事会独立非执行董事候选人，上述议案亦将提交股东大会审议。
三、会议审议并通过调整独立非执行董事年度薪酬结构的议案，拟按统一标准人民币30万元/年核定。该议案同样将提交股东大会表决。
四、董事会决定于2026年8月13日召开2026年第三次临时股东大会，审议上述三项议案，并授权董事会秘书确定会议的具体时间和地点。
公告显示，提名与薪酬相关议案已分别通过董事会提名委员会和薪酬与考核委员会审议。公司提示，相关董事在讨论涉及本人薪酬事项时已按监管要求回避表决。
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