电讯数码控股（06033）股东周年大会全票通过七项普通决议

2026年8月28日，电讯数码控股有限公司（06033）公告披露，公司已于2026年8月27日在香港九龙观塘骏业街58号电讯数码大楼3楼召开股东周年大会。会上全部七项普通决议均获股东以超过50%赞成票数通过，主要投票结果如下：

1. 批准截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表及董事会与核数师报告：赞成310,235,735股（100.0000%），反对0股（0.0000%）。

2. 董事重选： a) 张敬石先生续任执行董事：赞成310,235,735股（100.0000%），反对0股（0.0000%）； b) 莫银珠女士续任执行董事：赞成310,235,735股（100.0000%），反对0股（0.0000%）； c) 刘兴华先生续任独立非执行董事：赞成310,235,735股（100.0000%），反对0股（0.0000%）。

3. 授权董事会厘定董事酬金：赞成310,235,735股（100.0000%），反对0股（0.0000%）。

4. 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金：赞成310,235,735股（100.0000%），反对0股（0.0000%）。

5. 授权董事会发行不超过公司已发行股份20%的股份：赞成310,131,054股（99.9663%），反对104,681股（0.0337%）。

6. 授权董事会回购不超过公司已发行股份10%的股份：赞成310,235,735股（100.0000%），反对0股（0.0000%）。

7. 在上述发行授权基础上，将回购股份计入发行额度：赞成310,132,054股（99.9666%），反对103,681股（0.0334%）。

截至会议记录日期2026年8月27日，公司已发行普通股总数为403,753,000股。所有董事均出席了本次股东周年大会。公司表示，会议期间无股东需就任何议案放弃表决权，亦无任何一方表示拟投反对票。