建成控股（01630）2026年股东周年大会全票通过六项普通决议

建成控股有限公司（股票代码：01630）8月14日在香港九龙尖沙咀海港城港威中心第5座16楼召开2026年股东周年大会。会议以投票方式表决并全票通过全部6项普通决议，每项决议均获1,125,690,000股、占投票总数100%赞成票支持，0股反对票。

具体决议及投票结果如下：

1. 采纳截至2026年3月31日止年度经审计综合财务报表、董事会报告及核数师报告：赞成票1,125,690,000股，反对票0股。

2. 董事重选及薪酬授权： (a) 梁志杰先生续任执行董事； (b) 曹玉清女士续任执行董事； (c) 周迪将先生续任执行董事； (d) 陈锡茂先生续任执行董事； (e) 达振标先生续任执行董事； (f) 黄玉麟先生续任独立非执行董事； (g) 林伟雄先生续任独立非执行董事； (h) 林继阳先生续任独立非执行董事； (i) 授权董事会厘定董事薪酬。 各子决议均获1,125,690,000股、占投票总数100%赞成票。

3. 续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其薪酬：赞成票1,125,690,000股，反对票0股。

4. 授予董事会一般授权，配发、发行及处理不超过公司于决议案通过当日已发行股本20%的额外股份：赞成票1,125,690,000股，反对票0股。

5. 授予董事会一般授权，回购不超过公司于决议案通过当日已发行股本10%的股份：赞成票1,125,690,000股，反对票0股。

6. 扩大配发及发行授权，以相当于公司已回购股份数目的股份额度增发股份：赞成票1,125,690,000股，反对票0股。

截至会议日期，公司已发行股份总数为1,500,000,000股；现场及网络出席股东均无须放弃表决权，亦无股东表示拟反对或弃权。会议的投票监票人由卓佳证券登记有限公司担任。

出席情况方面，执行董事梁志杰、周迪将、陈锡茂及达振标亲临会场；执行董事曹玉清及独立非执行董事林继阳、黄玉麟、林伟雄以电话会议形式参会。

鉴于所有普通决议案均获超过50%有效表决权支持，已正式获股东大会通过。