裕承科金（00279）公布新董事及董事会委员会组成

裕承科金有限公司（股票代码：00279）近日发布公告，自2026年9月29日起，公司董事会成员及其在董事会下属各委员会的职务安排如下：

1. 董事会成员 • 执行董事： – 许昊先生（行政总裁） – 李楚楚女士（首席财务总监）

• 非执行董事： – 郑志刚博士SBS, JP – 黄佩珊女士

• 独立非执行董事： – 张广先生 – 彭倩教授 – 麦紫阳先生

2. 董事会委员会组成 • 审核委员会 – 主席：麦紫阳先生 – 成员：张广先生、彭倩教授

• 提名委员会 – 主席：麦紫阳先生 – 成员：李楚楚女士、张广先生

• 薪酬委员会 – 主席：张广先生 – 成员：许昊先生、彭倩教授

上述安排自2026年9月29日起生效。