上海心瑋醫療科技股份有限公司（心玮医疗-B，06609.HK）10月26日公告称，公司第二届董事会任期将于2026年11月届满。同日召开的董事会会议决议：拟于2026年11月13日召开2026年第三次临时股东会，审议重选并委任第三届董事会成员事宜。第三届董事会将设九名董事，任期自临时股东会批准之日起三年，具体提名如下：
1. 重选三名执行董事 (i) 王国辉先生 (ii) 张坤女士 (iii) 韦家威先生
2. 重选两名非执行董事 (iv) 陈刚先生 (v) 陈少雄先生
3. 重选三名独立非执行董事 (vi) 郭少牧先生 (vii) 冯向前先生 (viii) 龚平先生
4. 新增委任非执行董事 (i) 鲁旭波先生
公告显示，全部被提名人均已确认对提名无异议，三名拟任独立非执行董事符合香港联交所《上市规则》第3.13条关于独立性的规定。鲁旭波先生现年46岁，自2016年7月起担任杭州安益资产管理有限公司创始合伙人兼风险合规负责人，并于2020年11月起出任上海百心安生物技术股份有限公司（2185.HK）独立非执行董事等职务。
为确定有资格出席并投票的H股股东名册，公司将于2026年11月10日至11月13日（包括首尾两日）暂停办理H股股份过户登记。H股股东如欲在临时股东会上行使表决权，须在2026年11月9日16时30分前将过户文件及相关股份送达香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺）办理登记手续。
公司表示，将适时向股东寄发载有上述提案详细资料及临时股东会通告的通函。
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