华新建材（06655）董事会通过三季报及前三季度分红预案 将召开年内第五次临时股东会

华新建材集团股份有限公司（06655）10月31日公告称，公司第十一届董事会第三十次会议已于2026年10月30日以现场结合通讯方式召开，9名董事全部出席，会议符合相关法规及公司章程规定。董事会审议并全票通过以下议案：

1. 2026年第三季度报告；

2. 2026年前三季度利润分配预案（须提交股东大会审议）；

3. 申请注册香港交易所联讯通并授权公司董事会秘书办理相关事宜；

4. 召开公司2026年第五次临时股东大会。

根据决议，公司将向香港交易所申请开通联讯通账户，并委任证券事务代表作为发行人管理员。关于利润分配方案及股东大会具体事项，公司将在2026-043号与2026-044号公告中进一步披露。

本次会议由董事长徐永模主持，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。