华新建材(06655)董事会通过三大议案 拟获增发H股一般性授权并启动外汇衍生品交易

华新建材集团股份有限公司（06655）10月1日公告，会社第十一届董事会第二十八次会议已于2026年9月30日以现场结合通讯方式召开，9名董事均亲自出席。会议经表决一致通过三项重要议案，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权，具体如下： 1. 董事会同意向股东大会提请授予董事会增发H股股份的一般性授权。相关授权议案将递交公司即将召开的股东大会审议。 2. 董事会批准子公司开展外汇衍生品交易业务，以强化汇率风险管理。该议案已事先通过公司董事会审计委员会审议。 3. 董事会决议召开公司2026年第三次临时股东大会，相关通知已另行发布。 公司表示，上述议案的详细内容分别载于同日披露的公告《〈关于提请股东会给予董事会增发H股股份的一般性授权的提示性公告〉》（公告编号：2026-036）、《〈关于开展外汇衍生品交易的公告〉》（公告编号：2026-037）及《〈关于召开2026年第三次临时股东会的通知〉》（公告编号：2026-038）。 华新建材董事长徐永模主持了本次会议。公司称，会议程序符合法律法规及公司章程的相关规定，决议合法有效。