2026年8月27日，成都高速公路股份有限公司（01785，下称“成都高速”）公告，非执行董事吴海燕因退休向董事会提交书面辞呈，其辞任自2026年8月27日起生效。吴海燕同时卸任董事会审计与风险管理委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。公司称吴海燕与董事会并无意见分歧，亦无其他需提请股东及债权人关注的事项。
同日，董事会决议建议任命姜娜为第二届董事会非执行董事，任期自股东大会批准之日起，直至第二届董事会任期届满（含延期换届期间）。根据2019年股东周年大会决议，第二届董事会非执行董事不领取董事袍金。姜娜现年40岁，拥有西南交通大学工商管理硕士学位，具备助理经济师资格。姜娜于2018年12月至2023年6月在公司党群人力资源部任职，历任主管、高级主管、副部长及机关党支部副书记；2023年6月至2026年5月在成都交通投资集团有限公司组织人事部履职，2026年5月起担任该部门副部长（机构改革）。
受吴海燕辞任影响，成都高速董事会及相关专门委员会出现合规缺口：其审计与风险管理委员会成员数低于《香港联合交易所证券上市规则》第3.21条要求的三名；提名委员会因缺乏不同性别董事成员，未能符合企业管治守则第B.3.5条规定；董事会整体亦不符合上市规则第13.92(2)条有关性别多元化的规定。公司表示将尽最大努力在吴海燕辞任生效之日起三个月内填补空缺，若姜娜的任命获股东批准，相关合规问题将得到解决。
截至本公告日，成都高速董事会成员包括执行董事丁大攀、潘欣；非执行董事蒋欣良；独立非执行董事梁志恒、钱永久及王鹏。
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