维亮控股2025年度优化董事会构成并强化内部管治

截至二零二五年十二月三十一日止年度，维亮控股持续遵守企业管治守则相应条文，明确区分主席与行政总裁的职能。董事会每月获取更新后的业务与财务资料，便于讨论与决策，并根据企业管治守则要求，不时向所有董事提供最新运营数据及建议。

在董事会构成方面，公告显示该公司于二〇二三年三月十九日有独立非执行董事辞任后，按照GEM上市规则的成员比例规定进行调整，并于二〇二三年七月十七日委任新任独立非执行董事。目前，董事会由若干名执行董事与若干名独立非执行董事组成，并透过设立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会履行相关监督与管理职能。

公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责财务报告及内部监控等审阅事宜。该委员会通过定期审查集团财务报告与管理层汇报，并参照外部审计原则，以确保内部控制机制的有效性。董事会还对市场状况、业务规划及可能的资本运作保持针对性安排，每月获取运营及财务信息，从而在需要时及时作出决策并评估关键风险。公告指出，公司将持续检讨并提升整体企业管治水平，以维持对内控与监管的严格执行。