知行集团控股（01539）7月31日发布股东周年大会通告，公司拟于2026年9月18日11时在香港上环永乐街93-103号协成行上环中心3楼召开2026年度股东周年大会。会议将审议并投票表决九项普通决议案，核心内容包括：
1. 审议及接纳公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。
2-4. 重选钟琯因先生、张翼雄先生及黄子镗博士为独立非执行董事。
5. 授权董事会厘定各董事酬金。
6. 重新委任北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
7. 授予董事会一般无条件回购授权，可于授权期内在香港联合交易所有限公司或其他获认可交易所回购公司股份，回购股数上限为本决议案获通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%。
8. 授予董事会一般无条件发行授权，可于授权期内配发、发行及处理不超过本决议案获通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数20%的额外股份，并可处置库存股份。
9. 在第7项与第8项决议案获通过后，董事会拟将可发行股份额度再增加不超过公司已发行股份（不包括库存股份）总数10%的回购股份数量。
按照公司组织章程细则及香港联交所证券上市规则，所有决议案将以投票方式表决。为确定出席会议并行使表决权的股东资格，公司将于2026年9月11日至9月18日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。
截至本公告日期，知行集团控股的董事会成员包括：执行董事黄文辉先生；非执行董事曾思维先生、蔡欣欣女士；以及独立非执行董事钟琯因先生、张翼雄先生、黄子镗博士和唐伟伦先生。
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