谢瑞麟（00417）股东周年大会全票通过各项决议并委任德勤为新核数师

公告速递09-01 16:47

2026年9月1日，谢瑞麟（00417）举行股东周年大会。会议就公告中列载的6项普通决议案逐项表决，全部获超过50%赞成票，当日表决主要数据如下：

1. 省览及考虑截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表及董事、独立核数师报告：赞成票188,748,386股（100.00%），反对票0股（0.00%）。

2. (a) 重选陈伟康先生为独立非执行董事：赞成票188,748,386股（100.00%），反对票0股（0.00%）。 (b) 授权董事会厘定各董事酬金：赞成票188,748,386股（100.00%），反对票0股（0.00%）。

3. 於安永会计师事务所退任后，委任德勤·关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金：赞成票188,474,386股（99.85%），反对票274,000股（0.15%）。

4. 批准一般授权以发行股份：赞成票188,474,386股（99.85%），反对票274,000股（0.15%）。

5. 批准一般授权以购回股份：赞成票188,748,386股（100.00%），反对票0股（0.00%）。

6. 扩大一般发行股份授权：赞成票188,474,386股（99.85%），反对票274,000股（0.15%）。

根据会议资料，截至会议当日，公司已发行股份总数为249,182,030股，全部股份均享有出席并投票权。公司全体董事均亲身出席了本次股东周年大会。

会议审议通过后，德勤·关黄陈方会计师行正式获委任为公司截至2027年3月31日止年度的核数师，任期至下届股东周年大会结束，并由董事会负责厘定其酬金。

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