宝发控股(新)(08532)7月31日在港交所网站披露2026年股东周年大会通告。公告要点如下：
1. 会议安排 – 召开时间：2026年9月15日中午12时正 – 举办地点：九龙尖沙咀柯士甸路7-9号焕利商业大厦11楼1102室 – 停止办理股份过户登记时间：2026年9月10日至9月15日（包括首尾两日） – 股东资格记录日：2026年9月15日
2. 普通事项议案 (1) 接收及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 (2) 董事改选及薪酬授权： i. 重选穆瑞峰先生为执行董事 ii. 重选郑磊先生为独立非执行董事 iii. 重选卢丽丽女士为独立非执行董事 iv. 重选孙瑞女士为独立非执行董事 v. 重选黄伟文先生为执行董事 vi. 授权董事会厘定董事薪酬 (3) 委聘中正天恒会计师有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
3. 一般性授权议案 (4) 授予董事会在“有关期间”内配发、发行及处理公司股份的一般授权，规模上限为于决议案通过当日已发行股份总数的20%（不包括库存股份）。 (5) 授予董事会在“有关期间”内回购公司股份的一般授权，回购股份总数上限为于决议案通过当日已发行股份总数的10%（不包括库存股份）。 (6) 在第4及第5项决议案获通过后，批准将回购股份数目（最高不超过已发行股份总数的10%）计入发行授权额度，即将发行授权额度扩大相当于已回购股份的数量。
4. 出席及投票安排 具备出席股东周年大会并投票权的股东，可委任一名或多名个人代表出席和投票，受委代表毋须为公司股东。委任表格须于会议或任何续会举行时间48小时前提交至香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司，或按通知信函所提供的用户名及密码通过指定网站(https://evoting.vistra.com/)递交。
5. 其他事项 如八号或以上台风信号或黑色暴雨警告于会议当日上午7时正或之后生效，会议将暂停，另行公告续会时间、地点；若为黄色或红色暴雨警告信号，会议将如期举行。
公司提示，会议期间不设茶点及礼品派发。
精彩评论