2026年7月17日，华能国际电力股份有限公司（00902）在港交所披露《独立董事工作规则》，系统梳理独立董事的任职条件、权责边界及履职保障，进一步完善公司治理结构。
公告要点如下：
1. 董事会结构 • 独立董事比例不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士。 • 审计委员会由全体独立董事组成；提名委员会及薪酬与考核委员会中，独立董事占多数并担任主任委员。
2. 任职资格与任期 • 独立董事不得在公司或附属企业任职（董事职务除外），且与公司、控股股东、实际控制人不存在重大利害关系。 • 独立董事最多可在3家境内上市公司任职，同时担任香港联交所上市发行人董事数量不得超过6家。 • 任期与公司其他董事一致，连续任职不得超过6年；离任后36个月内原则上不得再次被提名。
3. 主要职责与特别职权 • 参与重大决策，并对关联交易、重大利益冲突事项等行使监督权。 • 拥有独立聘请中介机构、提议召开临时股东会及董事会等特别职权，相关提议需经全体独立董事过半数同意。 • 每年现场工作时间不少于15日，并须向年度股东会提交述职报告。
4. 决策与监督机制 • 应披露的关联交易、重大承诺变更等事项，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。 • 审计委员会对财务报告、内控评价、审计机构聘任等事项拥有“一票否决”权（须全体成员过半数同意后提交董事会）。
5. 履职支持与激励 • 公司将提供必要的办公条件，并指定董事会办公室和董事会秘书为协调机构，确保独立董事获取充分信息。 • 独立董事可凭多数意见独立聘请外部中介机构，相关费用由公司承担。 • 公司将为独立董事购买董事责任保险，并依据股东大会批准的标准发放津贴。
华能国际电力表示，《独立董事工作规则》自董事会审议通过之日起生效，旨在提升董事会决策水平，强化对控股股东、实际控制人及高级管理层的监督，为中小股东权益提供制度保障。
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