2026年8月28日，美建集团有限公司（股票代码：00335）在香港召开股东周年大会。根据公司当日公布的投票结果公告，会议审议的全部10项普通决议案均获股东以高比例赞成票通过。卓佳标准有限公司担任本次大会的点票监查员。
本次股东周年大会的股东投票情况如下：
1. 省览及审议截至2026年3月31日止年度经审计综合财务报表、董事会报告及核数师报告：赞成2,210,852,922股（100%），反对0股（0.00%）。
2. 批准派发每股面值0.01港元股份的末期股息每股2.0港仙：赞成2,210,852,922股（100%），反对0股（0.00%）。
3. 重选施炳法博士为非执行董事：赞成2,210,852,922股（100%），反对0股（0.00%）。
4. 重选郑伟玲女士为执行董事：赞成2,210,852,922股（100%），反对0股（0.00%）。
5. 重选许文浩先生（任期超过九年）为独立非执行董事：赞成2,210,852,922股（100%），反对0股（0.00%）。
6. 授权董事会厘定董事酬金：赞成2,210,852,922股（100%），反对0股（0.00%）。
7. 续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金：赞成2,210,852,922股（100%），反对0股（0.00%）。
8. 授权董事会一般性配发及发行新股：赞成2,205,982,922股（99.78%），反对4,870,000股（0.22%）。
9. 授权董事会一般性回购公司股份：赞成2,210,852,922股（100%），反对0股（0.00%）。
10. 扩大董事会发行新股的一般授权：赞成2,205,982,922股（99.78%），反对4,870,000股（0.22%）。
截至股东周年大会召开日，有权出席并投票的股份总数为2,682,316,758股。所有普通决议案均获得超过50%的赞成票比例，正式通过。
公司董事会成员——主席兼非执行董事叶漫天先生、非执行董事施炳法博士、执行董事郑伟伦先生及郑伟玲女士，以及独立非执行董事陈进财先生、潘启迪先生和许文浩先生——均亲自或以电子方式出席了会议。
根据公告，股东大会未出现需强制股东放弃投票权的情形，亦无人事先表示反对任何决议案。
美建集团公司秘书欧阳淞代表董事会在公告中确认上述结果，并于2026年8月28日向香港联交所及投资者披露相关信息。
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