时代集团控股有限公司（股票代码：01023）10月23日公告，董事会已订于2026年11月16日10时30分，在香港九龙观塘伟业街164号时代中心7楼召开股东周年大会，主要审议以下事项：
1. 省览及采纳截至2026年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 宣派截至2026年6月30日止年度之特别股息，每股2港仙。
3. 以独立决议案重选执行董事杨健先生，以及独立非执行董事杨志达先生及苏诗韵女士，并授权董事会厘定董事酬金。
4. 续聘安永会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 审议三项一般决议案： (1) 授权董事会于“有关期间”内回购公司股份，总数不超过决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股）的10%； (2) 授权董事会于“有关期间”内配发、发行或处置额外股份及出售或转让库存股，总数不超过已发行股份总数（不包括库存股）的20%； (3) 于上述两项授权获批后，进一步将回购股份数目（最高不超过已发行股份总数的10%）计入发行授权范围。
为确定股东出席股东周年大会及在会上投票的资格，公司股份过户登记册将于2026年11月10日至11月16日（包括首尾两日）暂停办理过户手续，相关过户文件须于2026年11月9日16:00前交回香港股份过户登记分处。
为厘定领取每股2港仙特别股息的股东资格，股份过户登记册将于2026年11月24日至11月27日（包括首尾两日）暂停办理过户手续，相关过户文件须于2026年11月23日16:00前交回香港股份过户登记分处。
公告显示，若香港于会议当日（2026年11月16日）07:30后悬挂八号或以上台风信号、出现极端情况或黑色暴雨警告生效，大会将延期举行。届时公司将另行公告新的会议日期、时间及地点。
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