建生国际(00224)拟于2026年9月16日召开股东周年大会 将审议财报、末期股息及回购授权等议案

建生国际（00224）7月31日公告，公司董事会已发布股东周年大会通告，会议预计于2026年9月16日11时在香港铜锣湾怡和街68号18楼举行。会议主要议程如下：

1. 省览及考虑截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表，以及董事会与核数师报告。

2. 宣派截至2026年3月31日止年度的末期股息。

3. 重选三名董事： • 吴继炜先生（执行董事） • 吴继泰先生（执行董事） • 陈健先生（独立非执行董事）

4. 授权董事会厘定董事酬金。

5. 续聘天职香港会计师事务所有限公司并授权董事会厘定核数师酬金。

6. 普通决议案： (1) 授权董事会在“有关期间”内回购本公司已发行股本面值不超过10%的股份； (2) 授权董事会在“有关期间”内发行、配发及处理额外股份，额度为本公司于决议案通过当日已发行股本面值的20%； (3) 扩大第6(2)项发行授权，额外额度相当于根据第6(1)项回购股份面值总额，最高不超过已发行股本面值的10%。

股东名册将于2026年9月11日至2026年9月16日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。欲出席并投票的股东须在2026年9月10日16时30分之前，将过户文件及相关股票送达香港中央证券登记有限公司（香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716铺）完成登记。

符合资格的股东可委任一名或多名代表出席并投票，受委任人毋须为公司股东。代表委任表格及授权文件须最迟于大会召开时间前48小时送达上述股份过户登记处。

截至公告日，公司执行董事包括吴汪静宜女士、吴继炜先生、吴继泰先生、吴燕安女士及李锦鸿先生；独立非执行董事包括张惠彬博士（太平绅士）、陈智文先生、叶天赐先生及陈健先生。