广和通(00638)将于9月28日召开发限制性股票激励及H股奖励计划等多项议案

公告速递09-04

【关键信息】 1. 会议时间：2026年9月28日14:30（北京时间） 2. 会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋A座10楼公司会议室 3. 股权登记截止：2026年9月22日16:30（H股股东） 4. 表决方式：全体议案以投票表决，结果将于联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.fibocom.com)公布 5. 股东可委派一名或以上代表出席并投票，受委代表无需为股东本人

【股东大会要点】特别决议案： – 审议《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 – 审议《2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》 – 授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜 – 注销2026年限制性股票激励计划剩余库存股份 – 审议2026年H股股份奖励计划 – 授权董事会及／或其授权人士处理H股股份奖励计划相关事宜

普通决议案： – 审议公司向银行申请授信事宜

会议预计不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

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