秦皇岛港股份有限公司（03369）董事会审议通过三项议案

2026年10月30日，秦皇岛港股份有限公司（03369）公告称，其第六届董事会第十二次会议已于2026年10月29日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事12人，实际出席12人，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共审议并一致通过以下三项议案： 1. 《关于本公司2026年第三季度报告的议案》——表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权； 2. 《关于调整内部管理机构的议案》——表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权； 3. 《关于申请注册香港联合交易所有限公司联讯通及相关授权事宜的议案》——表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权。

公司已在同日披露《秦皇岛港股份有限公司2026年第三季度报告》，具体经营及财务数据请参阅相关文件。上述决议的通过将为公司后续经营管理及资本市场运作提供制度保障。