东原仁知服务（02352）拟重选及增补董事　同步修订章程撤销监事会

【香港讯】东原仁知服务集团股份有限公司（02352，以下简称“公司”）10月23日公告，董事会已决议： • 提请于即将召开的临时股东大会审议5项董事重选及选举议案； • 建议修订公司组织章程细则并撤销监事会，相关特别决议须获股东通过方可生效。

一、董事会换届安排 1. 现任董事第二届任期将于2026年12月13日届满。董事会拟在新一届（第三届）中： （1）重选非执行董事胡小林； （2）重选执行董事罗韶颖； （3）重选独立非执行董事吕有华； （4）重选独立非执行董事王苏生； （5）选举张世东为新任独立非执行董事。

2. 现任独立非执行董事宋德亮将在第二届董事会届满时退任，不再寻求连任。宋德亮确认无异议及无需提请股东注意的事项。

3. 以上5名候选人（不含员工董事）已同意被提名，任期均为3年，自临时股东大会批准之日或2026年12月14日（以较晚者为准）起生效，期满可再度当选。

4. 董事会提议，上述5名董事的年度薪酬均为250,000港元。

二、修订章程并撤销监事会 1. 为与2024年7月1日起施行的《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》保持一致，公司建议： （1）删除关于监事及监事会的相关条文； （2）将监事会职能授予董事会审核委员会； （3）同步进行其他文字及合规性修订。

2. 公司全部监事已确认与董事会无意见分歧，并同意在监事会撤销时自动辞任。

3. 修订及撤销事项需经股东在临时股东大会以特别决议通过后方可生效，并将向中国相关部门提交经修订后的章程。

三、后续安排 公司将尽快刊发包含上述议案详细信息及临时股东大会通告的通函，并于公司网站（www.dowellservice.com）及香港联交所网站（www.hkexnews.hk）登载。

（完）