智慧健康科技有限公司（01715）于2026年7月29日经董事会决议成立投资委员会，以完善集团闲置资金及投资事项的管理和监督框架。该《投资委员会职权范围》已同步在公司及香港联交所网站发布，英文版本为最终依据。
委员会成员人数不少于三人，由董事及公司高级管理层组成，其中过半数须为董事，且至少一名成员为独立非执行董事；委员会主席由董事会委任或由成员互选产生。任期自董事会决定终止其委任或任期届满时结束。
委员会获授权在董事会批准的投资政策内处理资金管理及投资相关事宜，目标包括提升投资回报、保全资本、维持充足流动性，并确保投资活动在董事会批准的风险偏好及投资限额内进行。其核心职责涵盖： 1) 审阅并向董事会建议投资政策、投资策略及资产配置； 2) 在所有适用百分比率均低于5%的投资交易范围内，负责审议及批准相关投资； 3) 监督已获董事会批准的投资项目实施进度，并定期向董事会汇报投资组合、重大损益变动及投资限额违规情况； 4) 至少每年检讨一次职权范围，并向董事会提出修订建议。
会议方面，投资委员会每季至少召开一次会议，法定人数为两名成员且须包括至少一名董事；如出现投票相同情况，主席拥有决定票。委员会亦可向公司职员及专业顾问索取所需资料，并可在必要时寻求独立专业意见，相关费用由公司承担。
公司董事会保留《投资委员会职权范围》的最终解释权，并可按监管要求及经营需要对其进行修订或撤销。
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