7月30日，一木集团（08232）公告称，公司将于2026年9月7日11时30分在香港九龙观塘海滨道151号广生行中心12楼09室举行股东周年大会。本次大会将审议15项普通决议案，核心议题包括财报采纳、董事会改选、酬金安排以及股份发行和回购授权等。
主要议案如下：
1. 审议并采纳截至2026年3月31日止15个月期间的经审计综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 重选郭镇坤先生、陈焯熙先生及何嘉怡女士为执行董事；重选黄浩诚先生、陈湘洳女士及刘基力先生为独立非执行董事。
3. 授权董事会厘定董事酬金。
4. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 授予董事会一般性及无条件发行授权：在“有关期间”内，可配发、发行及处理不超过公司于决议案通过当日已发行股本20%（不包括库藏股份）的新增股份，及可出售或转让库藏股份；并可签订或授出相关售股建议、协议及购股权等。
6. 授予董事会一般性及无条件回购授权：在“有关期间”内，可于联交所或其他获认可交易所回购股份总数不超过决议案通过当日已发行股本10%（不包括库藏股份）。
7. 在上述发行及回购授权获通过后，董事会可将回购股份的总数相应扩充至发行授权额度，即最多为公司已发行股本10%（不包括库藏股份）。
为确定股东出席股东周年大会并投票的资格，公司股份过户登记册将于2026年9月2日至9月7日（包括首尾两日）暂停办理过户手续。股东如欲出席会议，须最迟于2026年9月1日16时前将股份过户文件及相关股票送交香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室的股份过户登记分处联合证券登记有限公司。
符合出席资格的股东可委任一名或多名代表出席并投票，受委任代表无需为公司股东。若会议当日上午6时后香港发出八号或以上热带气旋警告信号、极端情况或黑色暴雨警告，股东周年大会将延期召开，具体安排将另行公告。
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