欧化国际有限公司（01711）7月16日在港交所公告，将于2026年8月11日11时假座香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心28楼召开股东周年大会。会议将审议和表决多项普通决议案，重点内容如下：
1. 财务及报告事项 股东将审议并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 董事会相关议案 • 重选执行董事陈传贤先生及范敏嫦女士继续出任董事。 • 授权董事会厘定董事酬金。
3. 审计服务续聘 会议将审议续聘郑郑会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 一般性授权 • 发行授权：董事会可在“有关期间”内配发及发行公司额外股份，发行规模不得超过本通告通过当日已发行股份总数的20%。 • 回购授权：董事会可于“有关期间”内在香港联合交易所有限公司或其他获认可交易所回购公司股份，总数不超过本通告通过当日已发行股份总数的10%。 • 扩大发行额度：在发行及回购授权均获通过的情况下，董事会可将回购股份总数计入可发行股份额度，上限为已发行股份总数的10%。
5. 股东参会安排 • 记录日期为2026年8月5日16时30分前，登记在册的股东可出席并投票。 • 股东可委派一位或多位代表（无需为股东）出席大会并投票，亦可委任主席代为行使表决权。委任表格须在大会前48小时送达股份过户登记处。 • 大会期间不设茶点及企业礼品。若当日9时至11时悬挂八号或以上热带气旋信号、“黑色”暴雨警告或出现香港政府宣布的“极端情况”，大会将延期举行，具体安排将另行公告。
6. 董事会名单 执行董事：杨政龙先生、陈传贤先生、范敏嫦女士 独立非执行董事：陈绮雯女士、招健晖先生、伍海于先生
本次股东周年大会将通过投票方式表决上述议案，结果将对公司未来的治理架构、资本运作及审计安排产生直接影响。
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