能源国际投资控股有限公司（00353）7月31日公告，公司将于2026年8月28日（星期五）上午11时在香港湾仔港湾道6–8号瑞安中心12楼1204–07室召开股东周年大会。
会议主要普通决议案包括：
1. 省览及审议公司截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。
2. 重选曹晟先生、罗英男先生为执行董事，以及重选唐庆斌先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会一般发行授权，允许在相关期间内配发、发行及处理不超过公司已发行股本（不包括库藏股份）20%的股份，并订明若干使用限制。
5. 授予董事会一般回购授权，允许在相关期间内回购不超过公司已发行股本（不包括库藏股份）10%的股份。
6. 授权董事会将根据回购授权回购的股份计入可供发行授权下的股份数目。
股东名册将自2026年8月25日（星期二）至2026年8月28日（星期五）（首尾两日包括在内）暂停办理股份过户登记。拟出席大会并投票的股东须最迟于2026年8月24日（星期一）下午4时30分前将所有股份过户文件连同相关股票送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。
根据上市规则第13.39(4)条，本次股东周年大会的所有表决将以投票方式进行。
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