安贤园中国（00922）股东周年大会全数议案获高票通过

公告速递09-07 18:06

安贤园中国控股有限公司（00922）9月7日公告披露，公司于2026年9月7日举行的股东周年大会上，通告所载全部6项普通决议案已获股东以投票表决方式通过。香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司受委为监票员。以下为各议案的投票结果：

1. 审议并采纳集团截至2026年3月31日止年度经审计综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告：赞成票1,347,625,636股（100.00%），反对票0股（0.00%）。

2. (i) 逐项重选董事： a) 重选罗辉城先生为执行董事：赞成票1,347,625,636股（100.00%），反对票0股（0.00%）； b) 重选陈冠勇先生为独立非执行董事：赞成票1,347,625,636股（100.00%），反对票0股（0.00%）。 (ii) 授权董事会厘定董事来年薪酬：赞成票1,347,625,636股（100.00%），反对票0股（0.00%）。

3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为来年核数师并授权董事会厘定其酬金：赞成票1,347,625,636股（100.00%），反对票0股（0.00%）。

4. 授权董事一般配发、发行及处理不超过已发行股份总数20%（不包括库藏股份）的新股份（或出售、转让库藏股份）：赞成票1,341,725,636股（99.56%），反对票5,900,000股（0.44%）。

5. 授权董事回购不超过公司已发行股份总数10%（不包括库藏股份）的股份：赞成票1,347,625,636股（100.00%），反对票0股（0.00%）。

6. 扩大董事之一般发行授权，以涵盖根據第5项决议案回购的股份：赞成票1,347,625,636股（100.00%），反对票0股（0.00%）。

截至会议日期，公司已发行股份总数为2,221,363,150股，均享有出席及投票权；公司当日并无库藏股份，也无须放弃表决权或强制弃权的情形。公司全体董事均亲身出席了此次股东周年大会。

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