浙江联合投资（08366）拟于2026年9月14日召开股东周年大会　审议财报及授出发行、回购股份授权

浙江联合投资控股集团有限公司（08366，下称“浙江联合投资”）8月19日公布股东周年大会通告。公司计划于2026年9月14日10时在香港皇后大道中15号公爵大厦17楼4室举行股东周年大会，审议多项普通决议案。

主要议题包括： 1. 省览、审议及采纳截至2026年4月30日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。 2. 续聘中正天恒会计师有限公司为核数师，任期至下一届股东周年大会，并授权董事会厘定其酬金。 3. 授权董事会厘定董事薪酬。 4. 分别重选梁俊业先生、符恩明先生为独立非执行董事。 5. 授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处理不超过截至决议案获通过当日已发行股份总数20%的额外股份，并可在有关期间作出或授出相关要约、协议及购股权。 6. 授权董事会在“有关期间”内回购不超过截至决议案获通过当日已发行股份总数10%的股份。 7. 在第5项及第6项决议案获通过情况下，进一步将发行授权扩大，相当于根据第6项决议案获授回购股份总数的10%以内。

为确定有权出席会议并投票的股东资格，公司将于2026年9月8日至9月14日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。股东须于2026年9月7日登记在册方可出席并投票。

如于会议当日7时后发出八号或以上热带气旋警告信号或“黑色”暴雨警告信号，大会将延期，具体安排将于公司网站及联交所披露易网站另行公告。