信星集团（01170）7月17日发布股东周年大会通告，公司将于2026年8月28日11时假座香港九龙香格里拉酒店地下二层甘菊厅召开股东周年大会。会议将审议普通及特别决议案，核心事项如下：
1. 普通事项 • 省览及审议截至2026年3月31日止年度之经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。 • 批准并宣派截至2026年3月31日止年度的特别末期股息（具体金额尚未披露）。 • 重选黄禧超、柯民佑及黄显荣为董事，并委任黄昭揆为董事，同时授权董事会厘定董事酬金。 • 续聘安永会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
2. 特别事项 • 股份回购授权：于“有关期间”内（自股东大会通过决议之日起至下届股东周年大会结束或法定期限届满等三者中最早者），公司可在香港联合交易所有限公司或其他获认可交易所回购本公司股份，最高不超过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%。 • 发新股授权：于同一“有关期间”内，董事会获授权配发、发行及处理股份，总数上限为当日已发行股份（不包括库存股份）总数的20%。 • 授权扩张：若上述股份回购授权及发行授权获得通过，公司可将根据回购授权实际回购的股份数量，额外计入发行授权额度，最高不超过已发行股份（不包括库存股份）总数的10%。
3. 重要时间安排 • 出席大会及投票资格的股份过户登记将于2026年8月25日至2026年8月28日（含首尾两日）暂停办理，最后过户时间为2026年8月24日16时30分。记录日期为2026年8月28日。 • 特别末期股息的权益登记册将于2026年9月9日至2026年9月11日（含首尾两日）暂停过户，最后过户时间为2026年9月8日16时30分。记录日期为2026年9月11日。
股东可于大会召开48小时前（即2026年8月26日11时前）向公司香港股份过户登记分处提交已妥为填妥的代表委任表格。完成递交后，股东仍可选择亲自出席会议并行使表决权。
截至本通告日期，信星集团董事会由三位执行董事黄秀端、黄禧超、陈奕舞；三位非执行董事陈浩文、柯民佑、周永健；以及三位独立非执行董事陈美宝、黄显荣、罗家健组成。
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