创联控股（02371）公布薪酬委员会职权范围更新 设独董掌舵并要求每年至少召开一次会议

创联控股有限公司（02371）近日披露最新版《薪酬委员会职权范围》，该文件已由董事会于2026年9月29日修订并通过，取代此前版本。公告显示，公司薪酬委员会最早于2005年9月9日经董事会决议设立，本次更新主要明确了委员会的组成、职权及运作细则。

根据新规，薪酬委员会成员不少于三名，须由董事会从董事中委任，其中大部分成员必须为独立非执行董事，委员会主席亦需由独立非执行董事担任。会议的法定人数为两名成员，委员会每年至少召开一次会议，并可采用现场、电话或视频方式进行。

在职权方面，薪酬委员会将负责检讨及向董事会建议公司董事及高级管理层的整体薪酬政策与架构，并确保制定薪酬时遵循正式且透明的程序。委员会须就执行董事及高级管理人员的薪酬待遇（包括非金钱利益、退休金权利及赔偿安排）向董事会提出建议，并对执行董事的服务合约条款进行审批。

此外，薪酬委员会拥有向管理层索取薪酬数据及经由公司秘书寻求独立专业意见的权力，相关费用由公司承担。公告亦明确，任何董事或其关联人士不得参与决定其自身薪酬。

委员会会议记录将在合理时间内分发全部成员，并在董事发出合理通知时供查阅。职权范围全文已在香港联合交易所有限公司及公司网站予以公布。