香港——2026年10月22日，星凯控股（01166）发布公告称，公司将于2026年12月7日11时在香港九龙尖沙咀东部么地道72号千禧新世界香港酒店M楼主席厅召开2026年度股东周年大会。会议拟审议以下主要事项：
1. 审议及采纳截至2026年6月30日止年度之经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 依次重选周礼谦先生、刘东阳先生为执行董事，以及重选骆朝明先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定上述人员的酬金。
3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会以下一般授权： • 在“有关期间”内，可配发、发行及处理不超过于决议案通过当日已发行股份总数20%（不包括任何库藏股份）的额外股份，并可作出或授出相关要约、协议及购股权； • 在同一期间，可于香港联合交易所有限公司或其他获认可证券交易所，回购公司股份，总额不超过决议案通过当日已发行股份总数10%（不包括任何库藏股份）； • 于前述发行授权及回购授权均获通过后，董事会获准将根据回购授权购回的股份总数计入发行授权的可发行股份额度，累计增加幅度上限为已发行股份总数10%（不包括任何库藏股份）。
5. 审议通过对公司现行细则的修订，并即时采纳经修订及重列的新细则；同时授权董事为落实修订及采纳新细则办理相关事宜。
股东名册将于2026年12月2日至12月7日（含首尾两日）暂停办理过户手续。欲在会议上行使投票权的股东，须于2026年12月1日16时30分前递交股份过户文件至卓佳证券登记有限公司。股东可于2026年12月7日（记录日期）名列公司股东名册后出席并投票。
委任代表出席表决的股东需在12月5日11时前提交代表委任表格。若于12月7日9时或之后悬挂黑色暴雨警告或八号或以上热带气旋警告信号，或政府发布“极端情况”及其他恶劣天气公告，会议将顺延至警告或“极端情况”解除后首个营业日上午11时于香港九龙尖沙咀科学馆道1号康宏广场12楼16室举行。
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