德琪医药-B（06996）公布最新董事会名单及委员会组成

公告速递08-03

2026年8月1日，德琪医药-B（06996）发布公告，披露公司董事会及各专门委员会成员最新组成情况。

公司董事会共由5名董事组成，其中执行董事2名、独立非执行董事3名： 1. 梅建明博士——董事长兼首席执行官（执行董事） 2. 侯冰博士（执行董事） 3. 钱晶女士（独立非执行董事） 4. 唐晟先生（独立非执行董事） 5. Rafael Fonseca博士（独立非执行董事）

董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬委员会、提名及企业管治委员会以及科学委员会。各董事在相关委员会的职务分配如下： • 审计委员会：主席为唐晟先生；梅建明博士、钱晶女士及 Rafael Fonseca博士担任成员。 • 薪酬委员会：主席为钱晶女士；梅建明博士、唐晟先生及 Rafael Fonseca博士担任成员。 • 提名及企业管治委员会：主席为 Rafael Fonseca博士；梅建明博士及钱晶女士担任成员。 • 科学委员会：梅建明博士、唐晟先生及 Rafael Fonseca博士担任成员。

上述安排自公告日起生效。公司表示，新的董事会及其专门委员会架构旨在进一步完善公司治理机制，确保董事会决策的专业性与独立性。

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