城建设计（01599）将于8月20日召开2026年第二次临时股东会

北京城建設計發展集團股份有限公司（股票代码：01599，以下简称“城建设计”）7月31日发布公告称，公司拟于2026年8月20日14时30分在北京市西城区阜成门北大街5号会议室召开2026年第二次临时股东大会。

本次会议的议程包括1项普通决议案及3项特别决议案： 1. 普通决议案：审议并批准委任蔡永立先生担任公司非执行董事。 2. 特别决议案：审议并批准公司注册发行中期票据。 3. 特别决议案：审议并批准公司注册发行科创公司债。 4. 特别决议案：审议并批准修订公司章程。

根据公告，公司将自2026年8月17日至2026年8月20日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。于2026年8月20日名列公司股东名册的H股及内资股股东均有权出席并投票。H股股东如拟出席会议，需最迟于2026年8月14日16时30分前将相关过户文件送达香港中央证券登记有限公司。

公司提醒股东可书面委任一名或多名代理人出席并投票，代理人不必为公司股东。股东或其授权代表需携带身份证明文件参会，交通及食宿费用自理。

截至公告披露日，公司董事会成员包括：执行董事夏秀江；非执行董事张鹏超、彭冬东、李飞、李冰及唐其梦；独立非执行董事王国锋、夏鹏、陈帆及田挨成。