大同集团（00544）披露董事会及其委员会最新组成

2026年9月30日，大同集团有限公司（00544）发布公告，公布董事会成员及其在下设委员会中的职务安排。董事会由7名董事组成，其中执行董事1名、非执行董事3名、独立非执行董事3名。具体人员及其职务如下：

1. 执行董事 ‧ 李宇航先生

2. 非执行董事 ‧ 畢偉先生 ‧ 董子銘先生 ‧ 劉偉韜先生

3. 独立非执行董事 ‧ 梁志雄先生（首席独立非执行董事） ‧ 李丹女士 ‧ 羅智弘先生

董事会共设立三个专门委员会，成员名单及职务分布情况如下：

• 审核委员会 ‑ 主席：梁志雄先生（C） ‑ 成员：李丹女士（M）、羅智弘先生（M）

• 薪酬委员会 ‑ 主席：羅智弘先生（C） ‑ 成员：梁志雄先生（M）、李丹女士（M）

• 提名委员会 ‑ 主席：李丹女士（C） ‑ 成员：梁志雄先生（M）、羅智弘先生（M）

公告显示，以上信息自发布之日起生效。公司同时重申，除特别标注外，所有董事均为非执行职位。