润利海事（02682）7月10日公告，公司董事会已发出召开2026年股东周年大会（AGM）通知，会议将于2026年8月25日11时30分在香港皇后大道中15号公爵大厦17楼举行。大会将审议下列普通决议案：
1. 审议及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。
2. 宣派截至2026年3月31日止年度末期股息，每股股份0.01港元。
3. 重选两名董事：陈秀玲女士为执行董事，以及赵不求先生为独立非执行董事。
4. 授权董事会厘定董事酬金。
5. 续聘德勤‧关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
6. 授权董事会在「有关期间」内： (A) 按已发行股份总数20%为上限配发、发行及处理股份（含出售或转让库存股份），并在获额外授权的情况下，可相当于当日已发行股份总数10%的回购股份数额进一步扩张配股额度； (B) 在香港联合交易所有限公司或其他认可交易所购回公司股份，数量不超过当日已发行股份的10%； (C) 于6(A)、6(B)项决议案获通过后，扩充上述配股授权，幅度相当于公司依据6(B)项决议案获授权回购股份的数量，但总额不超过当日已发行股份的10%。
股东名册将于2026年8月20日至8月25日（含首尾两日）暂停办理过户登记，欲出席并投票的股东需在2026年8月19日16时30分前提交股份过户文件。记录日期为2026年8月25日。
如8号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号于股东周年大会当日7时正后仍然生效，会议将延期，具体安排将另行公告。
董事会提醒，库存股份持有人无权在股东周年大会上投票。
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