香港，2026年7月29日，亚洲联合基建控股有限公司（00711.HK）发布公告称，公司已订于2026年8月21日10时正假座香港九龙尖沙咀弥敦道118-130号The Mira Hong Kong三楼4号、6号及7号宴会厅召开股东周年大会。
本次大会普通决议案包括： 1. 审阅及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告； 2. 宣派截至2026年3月31日止年度之末期股息（金额待股东大会批准后确定）； 3. 重选黄廸怡小姐、严玉麟博士为非执行董事，以及林右烽先生、严震铭博士为独立非执行董事； 4. 授权董事会厘定董事酬金； 5. 续聘安永会计师事务所为独立核数师并授权董事会厘定其酬金。
特别决议案方面，公司拟： 6. 授权董事会于大会通过之日起至下届股东周年大会结束等期间内，可按照上市规则一般及无条件地发行及处理不超过公司当日已发行股份总数20%（不包括库藏股份）的额外股份； 7. 授权董事会于同一期间内回购公司股份，额度不超过公司当日已发行股份总数10%（不包括库藏股份）； 8. 在通过股份回购授权后，将回购股份数目计入上述发行授权额度； 9. 批准并采纳《2026年购股权计划》，并授权董事在取得联交所上市及买卖批准后执行相关事宜。根据该计划及公司不时采纳的其他股份计划，可发行或由库藏股转拨的股份总数合计不超过采纳日期已发行股份总数10%（不包括库藏股份）； 10. 在《2026年购股权计划》及其他相关计划下，向服务提供者授出的购股权及奖励所涉股份总数上限为采纳日期已发行股份总数1%（不包括库藏股份）。
股东名册将于2026年8月18日至8月21日（包括首尾两天）暂停过户，以厘定出席大会并于会上投票的资格；末期股息的股权登记册将于2026年8月27日至8月31日（包括首尾两天）暂停过户，合资格股东的记录日期为2026年8月31日。
股东如欲出席大会并行使表决权，须于2026年8月17日16时30分前，把已填妥的过户文件及股票送交股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。委任代表表格及授权文件需最迟于大会（或任何续会）举行时间不少于48小时前交回。若于大会召开前两小时仍悬挂8号或以上台风信号或黑色暴雨警告，大会将顺延，具体安排另行公告。
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