恒昌集团国际有限公司（01421）10月23日在香港联交所公告，董事会已订于2026年11月16日10时假座香港尖沙咀东么地道61号冠华中心9楼903A室召开股东周年大会，并将就七项普通决议进行表决。主要内容如下：
1. 审议及批准公司截至2026年6月30日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 重选两名退任董事，包括执行董事吴异峰先生及独立非执行董事陈仰德先生；同时授权董事会厘定各董事的酬金。
3. 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授权董事会在“有关期间”内，按上市规则一般及无条件配发、发行及处理公司股份及相关证券，发行数量上限为通告通过当日已发行股份（不包括库藏股份，如有）总数的20%。
5. 授权公司在“有关期间”内回购股份，回购数量上限为通告通过当日已发行股份（不包括库藏股份，如有）总数的10%。
6. 在第4项及第5项决议案获通过后，董事会获授权将根据第5项决议案回购的股份数目计入第4项一般发行授权的可发行股份总数中，扩张额度不超过通告通过当日已发行股份（不包括库藏股份，如有）总数的10%。
7. 建议将法定股本由5,000万港元（分为2.5亿股每股面值0.2港元）增至20亿港元（分为100亿股每股面值0.2港元），即增设9,750,000,000股每股面值0.2港元之股份，增加股本金额19.5亿港元，并授权董事及相关人员办理所需登记及文件事宜。
根据上市规则要求，大会所有决议将以投票方式表决。公司董事会目前由执行董事刘炎城先生（主席）、吴异峰先生、姚润雄先生，以及独立非执行董事陈仰德先生、王浩原先生、陈湘洳女士组成。
精彩评论