中国神华（01088）调整董事会专门委员会组成

中国神华能源股份有限公司（01088）9月24日发布公告称，公司第六届董事会第二十二次会议已于2026年9月23日在北京市朝阳区召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席5人，两名非执行董事因公请假并委托执行董事张长岩代为投票，会议符合《公司法》和公司章程等有关规定。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整第六届董事会审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员和主席的议案》。具体选举结果如下：

1. 张梦娇、叶礼德被选为审计与风险委员会委员，张梦娇任该委员会主席； 2. 叶礼德、张梦娇被选为薪酬与考核委员会委员，叶礼德任该委员会主席； 3. 张梦娇被选为提名委员会委员。

上述人员任期自董事会批准之日起，至第六届董事会任期届满为止。

公告显示，本次会议通知已于2026年9月18日以电子邮件或无纸化办公系统方式送达全体董事，会议材料于9月21日发出。此前，董事会提名委员会已审议并通过相关议案，并提请董事会表决。

公司总会计师、董事会秘书宋静刚以董事会名义发布本次公告。