浩柏国际（08431）8月28日刊发公告称，公司将于2026年9月30日16时假座香港九龙荔枝角青山道650至652号益大工业大厦2楼210室召开股东周年大会。会议将审议以下普通决议案：
1. 省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. (a) 重选七名董事： (i) 吴蕴乐先生（执行董事） (ii) 王咏红女士（执行董事） (iii) 张家擎先生（执行董事） (iv) 王志贤女士（执行董事） (v) 张晓峯先生（独立非执行董事） (vi) 王明辉先生（独立非执行董事） (vii) 董仪诚先生（独立非执行董事） (b) 授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会于“有关期间”内一般及无条件配发、发行及处理最多相当于本决议案通过当日本公司已发行股本20%面值的股份的一般授权，并可就相关期内或之后发行股份作出或授出要约、协议及购股权。
5. 授予董事会于“有关期间”内在联交所及／或其他获认可证券交易所购回合共不超过本决议案通过当日本公司已发行股本10%面值股份的一般授权。
6. 于第4项及第5项决议案获通过后，批准将根据第5项决议案购回股份的面值总额计入按第4项决议案授出的一般发行授权，以相应扩大发行额度，惟扩大量不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股本总面值的10%。
为确定股东出席股东周年大会并于会上投票的资格，公司股份过户登记册将于2026年9月25日至2026年9月30日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。欲出席会议的股东须于2026年9月24日16时30分前将股份过户文件送达香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司完成登记。
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