今米房集团（08300.HK）7月31日公告，公司董事会已发出股东周年大会（AGM）通告，会议定于2026年9月4日14时在香港上环干诺道中168–200号信德中心1楼黄金阁（东翼）举行。会议将就下列普通决议案进行审议及表决： 1. 省览并批准截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告。
2. 董事会拟重选三名执行董事，包括周峰先生、张苗女士及韩宁先生，并授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会以下一般授权： (A) 于“有关期间”内配发、发行、授出、分派及处理额外股份，数量上限为本决议案获通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的20%； (B) 于“有关期间”内回购已发行股份，数量上限为本决议案获通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%； (C) 在(A)及(B)项获批准后，将回购股份数量（不超过已发行股份总数的10%）计入发行授权额度。
“有关期间”指自普通决议案获通过当日起，至以下三者中最早发生之日为止的期间：（i）公司下一届股东周年大会结束时；（ii）公司章程细则或开曼群岛公司法规定必须召开下一届股东周年大会的期限届满时；或（iii）股东大会以普通决议案撤销或更改该授权之日。
根据通告，股东可于会议召开48小时前提交代表委任表格，亦可选择亲身出席会议并行使表决权。此外，公司提醒，若当日07时后发出八号或以上台风信号或黑色暴雨警告，会议将延期举行，具体安排将另行公告。
公司还表示，本年度股东周年大会不设纪念品及茶点。更多详情可参阅2026年7月31日发布的相关通函及联交所网站。
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