海普瑞（09989）拟于9月22日召开2026年首场临时股东大会 审议增购理财与授信担保等两项议案

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（09989，以下简称“海普瑞”）8月29日公告称，公司董事会决定于2026年9月22日14:00在深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅召开2026年第一次临时股东大会，并同步提供深交所系统及互联网投票渠道。股权登记日为2026年9月15日，届时在中国结算深圳分公司登记在册的全部A股普通股股东均有权参会或委托代理人表决。

本次股东大会将审议两项非累积投票提案：一是《关于增加使用自有资金购买理财产品及进行现金管理额度的议案》；二是《关于调整向银行申请授信额度及提供担保的议案》。其中，第二项议案需以特别决议程序通过，即须获得出席会议股东所持表决权三分之二以上的同意。公司还将对中小投资者的投票结果进行单独计票并披露。

海普瑞提示，现场会议会期半天，与会股东或其代理人的食宿、交通等费用自理；未能亲临现场的股东可于2026年9月22日9:15至15:00期间，通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

根据公告，股东会召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司第七届董事会第二次会议已审议通过上述议案并提交股东大会表决。

截至公告披露日，海普瑞执行董事包括李锂、李坦、单宇、张平；独立非执行董事为黄鹏、易铭、浦洪。