创联控股有限公司（股票代码：02371）10月26日公告，公司将于2026年11月18日15时假座香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心20楼2009-18室召开股东周年大会，审议包括财务报表、董事及核数师委任、股份发行及回购授权等六项普通及特别决议案。以下为主要议程和安排：
1. 财务报表审阅 – 省览及审议公司及其附属公司截至2026年6月30日止财政年度的经审核综合财务报表以及董事会和核数师报告。
2. 董事改选及酬金授权 – 重选高永志先生及高蕊女士为执行董事； – 选举赵鸣女士为独立非执行董事； – 授权董事会厘定董事酬金。
3. 核数师续聘 – 拟重新委任信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 发行授权 – 授予董事会一般及无条件授权，在自决议通过之日起至下一届股东周年大会结束或法定期限届满期间，可配发及发行不超过截至决议案通过当日公司已发行股份（不含库藏股）20%的额外股份及相关证券。
5. 回购授权 – 授予董事会一般及无条件授权，在同一期间可于香港联合交易所或其他获认可证券交易所回购不超过已发行股份（不含库藏股）10%的股份。
6. 扩大发行额度 – 在第4项及第5项决议案获通过后，董事会获准将回购股份数额（不超过已发行股份10%）计入发行授权额度。
股东登记安排方面，公司将于2026年11月13日至11月18日（包括首尾两日）暂停办理股份过户，以确定出席股东周年大会并投票的股东资格。相关股份过户文件及股票须于2026年11月12日16时30分前送交香港股本过户登记处宝德隆证券登记有限公司（香港北角电气道148号21楼2103B室）办理。
截至公告日，创联控股董事会由执行董事高永志、李嘉及高蕊，以及独立非执行董事梁兆基、武亚林及王淑萍组成。
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