亮晴控股（03774）公布股东周年大会投票结果　全部议案高票通过

亮晴控股有限公司（03774）10月1日公告，2026年9月30日召开的股东周年大会对全部7项议案进行投票表决，所有议案均获高票通过。公司已发行及已缴足股份总数为818,920,000股，全部股份均有权出席并投票。以下为主要投票结果：

1. 审阅截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告的议案获99.99%（518,243,000股）赞成，0.01%（33,000股）反对。

2. 董事重选及酬金相关5项议案分别取得99.99%（518,243,000股）赞成及0.01%（33,000股）反对：  (a) 重选叶振国先生为执行董事；  (b) 重选钟卓敏先生为执行董事；  (c) 重选陈芳先生为独立非执行董事；  (d) 重选李柏铭先生为独立非执行董事；  (e) 授权董事会厘定各董事酬金。

3. 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定酬金的议案获99.99%（518,243,000股）赞成，0.01%（33,000股）反对。

4. 授予董事会购回股份一般授权（上限为已发行股份总数10%）的议案获99.99%（518,243,000股）赞成，0.01%（33,000股）反对。

5. 授予董事会发行、配发及处理不超过已发行股份总数20%额外股份的一般授权的议案获99.98%（518,183,000股）赞成，0.02%（93,000股）反对。

6. 扩大发行授权（相当于公司购回股份总数）议案获99.98%（518,183,000股）赞成，0.02%（93,000股）反对。

7. 特别决议案：修订及采纳第三份经修订及重列组织章程细则议案获99.99%（518,243,000股）赞成，0.01%（33,000股）反对，已符合不少于75%赞成票要求。

根据投票结果，1至6项议案作为普通决议案通过，7项议案作为特别决议案通过。大会由卓佳证券登记有限公司担任监票员。公司执行董事符芷晴女士、叶振国先生及钟卓敏先生，以及独立非执行董事郭大伟先生、陈芳先生、李柏铭先生均亲身或以电子方式出席会议。