Mirxes Holding Company Limited（股票代码：02629，股票名称：MIRXES-B）9月1日公告，公司董事会及董事会下属委员会出现人事变动，同时确认已进一步推迟公布2025年年度业绩及2026年中期业绩，股份自2026年4月1日起的停牌仍在继续。以下为公告要点：
1. 独立非执行董事辞任 － 因健康原因，林倩丽博士已于2026年8月30日递交辞呈，并自2026年8月31日起辞任独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员及独立调查委员会主席职务。董事会已于8月31日接受其辞任。
2. 新任独立非执行董事补缺 － 周绍荣先生于2026年8月31日获委任为独立非执行董事，同时出任提名委员会主席、薪酬委员会成员及独立调查委员会联席主席，任期自当日起至公司下一届股东周年大会，并可连任。周先生将获得每年34.5万港元董事袍金，并享有额外津贴。
3. 董事会及委员会职务调整 － 自2026年8月31日起，曾国伟先生被委任为审核委员会主席；方晓先生与周绍荣先生共同担任独立调查委员会联席主席；周绍荣先生兼任提名委员会主席及薪酬委员会成员。
4. 不符合上市规则需限期整改 － 随着林倩丽博士离任，目前董事会已不符合《上市规则》第13.92(2)条关于性别多元化及《企业管治守则》附录C1第B.3.5条关于提名委员会须包含至少一名不同性别董事的规定。公司正物色合适女性候选人，并承诺在2026年8月31日起三个月内完成补选。
5. 业绩公布再度延迟 － 由于独立调查仍在进行，2025年全年经审核业绩公告及年度报告的发布日期将进一步延后。 － 受上述影响，公司无法在上市规则要求的2026年8月31日前发布2026年中期业绩，也无法在9月30日前寄发2026年中期报告。公司将就相关工作进展另行公告。
6. 股票继续停牌 － 按公司申请，Mirxes-B股份自2026年4月1日9时起暂停买卖，并将在满足联交所复牌指引后方可恢复交易。
截至2026年9月1日，公司董事会成员包括：执行董事周砺寒博士、邹瑞阳博士；非执行董事朱兴奋博士、乐贝林博士、柳达先生；独立非执行董事方晓先生、曾国伟先生及周绍荣先生。公司提醒投资者在买卖公司证券时保持谨慎，并建议有需要者寻求专业意见。
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