中信股份（00267）披露附属公司中信泰富特钢多项章程修订及拟更名事宜

中信股份（00267）9月11日在港交所发布海外监管公告称，其附属公司中信泰富特钢集团股份有限公司于2026年9月11日以通讯表决方式召开第十一届董事会第五次会议，9名董事全数出席，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。

会议审议并以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过以下议案：

1. 修订《公司章程》。 2. 修订《董事会议事规则》。 3. 修订《独立董事工作制度》。 4. 修订《专门委员会议事规则》。 5. 修订《总裁工作细则》。 6. 修订《关联交易管理制度》。 7. 修订《内幕信息知情人登记管理制度》。 8. 拟变更公司名称。 9. 召开2026年第四次临时股东大会。

其中，第1、2、3、6、8项议案需提交股东大会审议。董事会已决定于2026年9月28日召开2026年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会批准的事项。

公告同时列示，以上各项修订的具体内容及拟更名方案已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中信泰富特钢董事会决议文件等相关资料已备查。